Analista Sr. de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

- Análise de clientes pessoa física e jurídica, transações, fornecedores e correspondentes bancários;

- Elaboração de relatórios e dossiês para comunicações ao COAF;

- Monitoramento e análise das transações financeiras;

- Conhecimento da regulação do Banco Central de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Lei Anticorrupção;

- Elaboração de controles através de planilhas ou dashboards;

- Auxiliar na implementação/alteração das regras de “conheça seu cliente” e de monitoramento de transações;

- Apoio na construção/revisão de processos da área;

- Monitorar movimentações financeiras para identificar casos suspeitos de PLD;

- Emitir relatórios da área de PLD;

Requirements


- Experiência em análise e investigação de Fraude;

- Experiência em banco de dados para consultas através de query;

- Experiência no processo de conheça seu cliente (KYC) com validação de documentação e consultas em "bureaus";

- Experiência no processo de validação de Listas Restritivas Nacionais e Internacionais;

- Atuação na área de PLD de 2 a 3 anos em Instituição Pagamento (Fintech) ou Instituição Financeira. Será considerado um diferencial no caso de ter experiência em na área de PLD de uma Fintech;

- Perfil analítico e de liderança de equipe;

- Formação completa ou em andamento em Administração, Ciências Contábeis, Engenharia, Direito ou áreas correlatas;

- Inglês ou espanhol avançado;

Benefits

* Pacote atrativo;
* Vale-refeição e vale-transporte;
* Plano médico e odontológico;
* Incentivo à pratica de esportes;
* Ser parte de uma equipe de excelência.